Wij nemen onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen, drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een sterke financiële poortwachter. Met behulp van geavanceerde detectiesystemen sporen wij de meest verdachte geldstromen op.
Wij zoeken een scherpe Analist die de finale beslissing durft te nemen.
... De Kern van de Uitdaging
Als specialist binnen het Klantoffboarding-team krijg je de zwaarste dossiers op je bord. Je focust op relaties met het hoogste integriteitsrisico en bepaalt of de risico's zo significant zijn dat een zakelijke relatie onhoudbaar is geworden.
Jouw oordeel is definitief: je weegt de juridische grondslag af tegen de impact voor de klant en het financiële stelsel, waarbij je ook kritisch kijkt naar de kwaliteit van het vooronderzoek.
Jouw unieke kans op kennisgroei: Binnen Offboarding overzie je het volledige spectrum van Financiële Economische Criminaliteit (FEC). Je analyseert complexe structuren, bestudeert de impact van sancties, interpreteert mediasignalen en past de Anti-Witwaswetgeving (AML) toe. Dit is de ultieme leerschool in FEC!
Een Dag als Analist Offboarding
Jouw werkdag is dynamisch en diepgaand analytisch:
- Strategische Afstemming: Je begint met een gezamenlijke dagstart om uitdagingen te bespreken en expertise te delen.
- Direct Contact: Je voert kritische gesprekken met klanten (telefonisch) om onduidelijkheden weg te nemen en de noodzakelijke feiten boven tafel te krijgen.
- De Definitieve Analyse: Je bundelt alle feitelijke en juridische informatie om tot een robuust besluit te komen: Afscheid nemen, of de relatie continueren?
Jouw Beslissingen Vormen het Beleid
Jouw werk vertaalt zich direct in de praktijk:
- Je beoordeelt of een klant nog past binnen het Risicokader van de bank.
- Je formuleert de argumentatie om aan advocaten, klanten of de rechtbank uit te leggen waarom de relatie wordt beëindigd.
- Je bepaalt welke producten worden opgezegd en binnen welke termijn dit moet gebeuren.
- Je stelt een zwaarwegend advies op dat dient als basis voor de definitieve besluitvorming, waarbij je altijd garandeert dat de klant niet onredelijk wordt benadeeld.
Door jouw inzet zorgt de bank ervoor dat ze alleen samenwerkt met integere partijen, waarmee je een betrouwbaar en gesloten CDD-proces realiseert.
Werken bij Offboarding
- Omvang: De functie is beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week.
- Teamcultuur: Je sluit je aan bij een jong en dynamisch team waar een collegiale sfeer en plezier in het werk centraal staan.
- Groei: Je krijgt alle ruimte om mee te denken over de ontwikkeling van de afdeling en we investeren actief in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat je nooit uitgeleerd raakt.
Klaar om de ultieme integriteitsrol bij deze financiële instelling op je te nemen?
Ik kan u helpen met het opstellen van de selectievragen of de vereiste ervaring van de ideale kandidaat meer gedetailleerd omschrijven. Wat is uw volgende stap?
